证券代码：600739    证券简称：辽宁成大      公告编号：临 2023-053

              辽宁成大股份有限公司

              关于董事辞职的公告

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 7 月 28 日收

到董事赵鹏飞先生的辞职申请。赵鹏飞先生因工作原因，申请辞去公司第十届董

事会董事及战略委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，赵鹏飞先生不在公

司担任任何职务。赵鹏飞先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，

不会影响公司正常运营，其确认与公司董事会并无意见分歧且无任何其他事宜需

提请公司股东关注。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，其辞职申请自送

达公司董事会时生效。公司将按照法律法规及《公司章程》的相关规定，尽快完

成董事的补选工作，并履行信息披露义务。

  公司董事会对赵鹏飞先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                           辽宁成大股份有限公司董事会

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